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还原三门峡费志杰、费丽杰:疑非法集资,涉多起纠纷
日期:2018-04-18 12:11:00    作者:sijiahao   字号: T | T
中国商讯网

  三门峡费氏兄妹与洛阳恒和置业创始人王峰波之间,关于河南恒和置业有限公司控股权的经济纠纷一案引发持续关注。该纠纷已致使作为洛阳市委、市政府确定的全市十大服务业示范项目之一的恒和国际会展中心延期数年,对投资方和承建方造成巨大的经济损失,对整个地区发展所带来的经济效益造成了不可估量的损害,对整个地区的投资生态也造成了严重破坏。近段时间,该案件持续发酵,负面影响向其他多个地区扩散。三门峡费氏兄妹疑以恒和国际会展中心项目名义上的股东身份和伪造股东会决议书取得的恒和置业法人代表身份,在多地进行招商引资,与郭胜利、刘玉芳等多名投资人在后者对实际状况不甚了解的情况下签订合作合同、协议,或将后者置于极大的经济风险。若这一情况属实,费氏兄妹与王峰波之间的经济纠纷将牵涉越来越多的投资人,殃及更多地区的经济效益和投资环境,必须尽快解决纠纷,及时制止发酵,将案件所带来的负面影响降至最低。

  国务院总理李克强曾在第十二届全国人民代表大会四次会议的政府工作报告中指出,要扎紧制度笼子,整顿规范金融秩序,严厉打击金融诈骗、非法集资和证券期货领域的违法犯罪活动,坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。三门峡费氏兄妹与洛阳恒和置业创始人王峰波之间的经济纠纷案,从目前多方反映的情况来看,存在引发金融诈骗和非法集资的风险。河南省一直是金融诈骗、非法集资的重灾区,大量群众的财产受损,全省的经济发展和社会稳定受到了严重影响,也使得监管部门面临巨大的舆论压力,因而对于金融诈骗、非法集资绝不能姑息纵容。那么,作为本案被控方的三门峡费氏兄妹是否确有金融诈骗、非法集资行为?他们与控告方王峰波多年经济纠纷悬而未决的背后又有什么?笔者综合王峰波的控诉和相关资料,为大家带来关于该经济纠纷案最新的调查进展。

  被控方三门峡费氏兄妹:三门峡、西安控股多家公司,涉嫌非法集资

  根据恒和置业控股权纠纷案控告方王峰波的反映和相关工商登记资料,被控方三门峡费氏兄妹自2008年起,陆续在河南省三门峡市和陕西省西安市成立多家投资担保公司、投资管理公司和贷款公司,以虚构的投资项目和颇具诱惑的高息利率,向多地民众进行非法集资。值得注意的是,费志杰、费丽杰兄妹旗下拥有多家投资类公司,拥有着较为复杂的经济关系。值得一提的是,包括注销的公司在内,费志杰实际控制投资公司的分支机构竟几十家,还对外投资了几十家集资机构。2008年至2012年的5年间,费志杰、费丽杰伙同他人在三门峡市注册成立了9家投资贷款公司,分别为:

  2008年12月11日成立的陕县鼎石投资有限公司,注册资本2470万元,法定代表人蒲海萌(费志杰的司机),股东李婧、陈冰华分别持股35.71%、23.81%,费志杰为公司实际控制人;2009年5月25日成立的三门峡鼎和投资管理有限公司,法定代表人费丽杰持股96%。监事任伟持股4%,费志杰为公司实际控制人;2009年9月21日成立的河南鼎和投资担保有限公司(后在非法集资诈骗严打期,该公司更名为三门峡鼎和商贸有限公司),注册资金1000万元,法人代表人费丽杰持股36.6%,监事贾伟持股20%,股东任伟、王兴龙、刘建伟、王洁绸分别持股16.7%、13.3%、6.7%、6.7%,费志杰为公司实际控制人;2010年1月8日成立的三门峡龙云商贸有限责任公司,法定代表人李方持股70%,费志杰为公司实际控制人,公司主要进行融资业务;2010年5月25日成立的三门峡经纬商贸有限公司,法定代表人任伟持股60%,费志杰为公司实际控制人,公司主要进行融资业务;2010年11月19日成立的三门峡紫阳投资担保有限公司,注册资金3000万,法定代表人费志杰;2010年12月20日成立的陕县鼎弘投资担保有限公司,注册资金3000万元,股东费丽杰、任伟分别持股30%、19%,费志杰为公司实际控制人;2011年1月13日成立的河南鼎和商务咨询有限公司,法定代表人李方持股20%,监事蒲海萌持股80%,费志杰为公司实际控制人;2012年7月9日成立的陕县领峰小额贷款有限公司,注册资金5000万元,法定代表人费志杰,监事任伟,股东张春峰、贾伟均持股10%。

  2014年,费志杰、费丽杰转战西安市,先后成立了西安市莲湖区隆基小额贷款公司和西安蓝禾商贸有限公司。西安市莲湖区隆基小额贷款公司成立于2014年8月20日,注册资金1亿元,费志杰间接持股50%,为公司实际控制人。西安蓝禾商贸有限公司成立于2015年4月2日,法定代表人费丽杰持股40%,费志杰为公司实际控制人,公司主要进行融资业务。在以上2地11家公司任法人代表、监事、股东的费志杰、费丽杰、任伟、贾伟、李方、张春峰、王兴龙等几年间在多地吸收资金,疑诈骗民众资金近百亿元。在利用伪造股东会决议书取得的恒和置业法人代表身份获取了洛阳市恒和国际会展中心项目名义股东身份后,他们更是以此为依托,扩大和加速吸收民众资金。据反映,河南省郑州市多名投资受害人已起诉费丽杰并已申请保全费丽杰名下的全部资产,还有其他一些地方的投资者准备起诉费氏兄妹。

  聚焦恒和置业经济纠纷:王峰波可出具债务还清凭证,但费氏仍拒还公司

  让我们把目光投回到让控股多家投资担保公司、投资管理公司和贷款公司,以费氏兄妹为核心的疑似非法集资诈骗集团浮出水面,被置于舆论风口浪尖的恒和置业经济纠纷一案。作为案件核心的河南恒和置业有限公司和恒和国际会展中心项目,如今成为费氏兄妹在多地吸纳资金的“王牌”。前文已提到,根据恒和置业创始人王峰波一直以来的控诉,费氏兄妹以恒和公司及其项目来向公众吸纳资金,凭借的法定代表人和项目股东身份,是通过伪造股东会决议书从王峰波处骗取的。河南恒和置业有限公司成立于2010年4月19日,由王峰波和潘仲巍、倪豫蓬共同投资,当时的注册资金为800万,王峰波任法定代表人。恒和国际会展中心项目是恒和置业于2010年6月18日在河南浙江投资合作洽谈会上签署的重点招商引资项目,由王峰波代表公司出席洽谈拿下,之后的各项事宜均由王峰波负责。

  借款还清后,费氏兄妹一直拒绝归还90%王峰波的过户抵押股权,更在其因伤住院期间,趁机非法控制了恒和置业,侵占了公司财产,甚至还伪造了股东会决议书及他本人和其他股东的签字,以公司营业执照丢失为由,向洛阳市工商行政管理局申请变更营业执照和法定代表人,摇身一变成为公司法定代表人和恒和会展项目股东,然后凭此身份在多地吸纳资金。“但这些钱,都不知道哪儿去了,一分也没用到项目建设上!”王峰波表示,之前的还款、因费志杰、费丽杰盗用3300万产生的赔偿款和利息款、临时设施款、同济设计款、监理公司款、中天建设工程款、护坡支护款、土方开挖款、工程配套款以及恒和置业所有办公对外经营费用,均先有王峰波个人资产或恒和置业担保贷款垫付,当有阶段性融资介入时,再由恒和置业借款直接归还其垫资,如此循环往复。“在这期间,费氏兄妹从未投入任何资金,也从未管理过公司和项目的任何事务,仅仅是以名义上的法定代表人和股东身份,到各地骗取投资人的资金,已经有不少受害者了。”

  控告方恒和置业王峰波:拿回公司,建设恒和会展中心,避免更多人受害

  郭胜利和刘玉芳就是其中的两名受害者。法院公告信息显示,费氏兄妹以恒和置业法人代表身份于2014年3月26日同郭胜利签订借款合同,又于2015年4月7日同刘玉芳签订500万元的借款合同,而这两笔项目融资却并未投入到恒和会展项目的建设中。“我现在特别着急,想尽快拿回公司,一方面是加快推进会展中心的建设,让它早日发挥应有的经济和社会效益,另一方面则是怕他们(费志杰兄妹)再打着公司和项目的幌子,让更多投资者上当受骗。”王峰波无不担忧地对笔者说。2015年的一份河南非法集资舆情分析报告显示,非法集资的舆论倾向集中在参与者受到损失是贪婪所致、投资者应增强风险意识、认为政府监管不力、揭露集资企业与官员相互勾结和应该严厉打击非法集资活动这5个方面。严重非法集资案件将对经济发展、社会稳定及政府公信力造成严重损害,党中央和国家对此均高度重视,三门峡费氏兄妹的金融诈骗、非法集资行为一旦落实,就必将严惩不贷。笔者将继续对此事件进行密切追踪。


(责任编辑:sijiahao)
    
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